东华测试:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-055 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日通 过直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议的会议通知及相 关资料。本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。 1.05、回购股份的资金来源 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。 1.01、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...