东华测试:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 董事会认为，在原经营范围中增加"普通机械设备安装服务"、"信息系统集 成服务"是基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，具体变更内容以工 商核准变更登记为准。并同步根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...