东华测试:董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏东 华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《江苏东华测试技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 江苏东华测试技术股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘书 任职资格。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，应当保证证券交易 所可以随时与其取得工作联系。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 ...