东华测试:董事会提名委员会工作细则

第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名程序，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定 ...