东华测试:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-068 1 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2023年12月修订）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订。本 次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 9 | 《董事会秘书工作制度》 | ...