东华测试:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-066 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时 ...