东华测试:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-024 江苏东华测试技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议决定于2024年5月7日（星期二）召开2023年年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （1）截至股权登记日2024年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格 式附后），代理人不必是本公司的股东； ...