蒙草生态:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）005号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于公司证券事务代表变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月七日 1 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于聘任副总经理的公告》 ...