蒙草生态:董事会决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）019号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长樊俊梅主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分 析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董事曲 ...