我武生物:战略委员会工作细则（2023年10月）

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 浙江我武生物科技股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行 职务。 第八条 战略委员会委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第三节 职责权限 第四节 议事程序 第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次； 临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会会议原则上应于会议 2 第九条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对公司的重大战略性投资、融资方案、重大资本运作、资产经 营项目等进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责法律、法规、《公 ...