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楚天科技:第五届监事会第十六次会议决议公告
300358Truking(300358)2023-10-26 11:34

楚天科技股份有限公司 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2023-081 号 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持,会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料, 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日召开,会议采取通讯方式进行了投票表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 定和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会认为:公司 2023 年三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定,报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况为:3 票同意,0 ...