全通教育:第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-045 （一）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所 ...