汇中股份:汇中股份董事会薪酬与考核委员会实施细则

汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术研发中心总监、智能制造中心总监、 市场营销中心总监、综合办公室总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事 ...