汇中股份:汇中股份内部控制管理制度

汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇中股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中股 份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管理要求及上 市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，确保企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经 营效率和效果，促进实现公司发展战略。 第三条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动 、信息与沟通、内部监督与信息披露等。 第二章 内部控制环境 第四条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置、权责分配、人力资源 政策、企业文化等方面内容。 第五条 公司依据国家有关 ...