汇中股份:第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-070 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场 出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面 委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决 ...