汇中股份:汇中股份董事会议事规则

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议，董事会每年至少召开两次会议。会议须由二分之一以上董事出席方可举 行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监 和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 会议召开前一天通知参会人员。但是遇有特别紧急事项时，经全体董事一致 同意，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召 ...