扬杰科技:独立董事专门会议实施细则（2024年4月）

第二章 职责权限 扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、 法规、 规 范性文件及《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行 ...