东方通:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-021 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。公司董 事会提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，且议案一《关于修订<公司章程>的议案》经 股东大会审议通过为本议案经股东大会审议通过后生效的前提条件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 8 日 1 ...