东方通:独立董事专门会议工作制度（2024年3月）

北京东方通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工 作条例》等有关规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； （四）应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的下述 事项： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 ...