东方通:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-031 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开以同日召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会相关议案审议通过为前提。参加会议的全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列 席了会议，由全体董事共同推举黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）关于选举董事长的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...