东方通:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-030 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通 过为议案 1.00《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》经股东大会审议通 过后生效的前提条件； 5、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项， 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 在北 ...