斯莱克:第五届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； （2）公司最近一年无重大违法行为； 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十七次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 17：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、罗正 英以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高 级管理人员 ...