斯莱克:第五届董事会第三十八次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...