斯莱克:第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位 董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。 本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因 本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-009 | | --- | ...