天孚通信:第五届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-039 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届董事会 第四次临时会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人， 公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持， 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人 办理工商变更登记及有关备案等手续。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具 ...