天孚通信:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-082 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日在 2023 年第三次临时股东大会选举 产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场与通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式发 出。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参 加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定。会议由邹支农先生主持，审议通过以下各项议案 及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举邹支农先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果 ...