天孚通信:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-084 苏州天孚光通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下: 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、董事长：邹支农先生 2、非独立董事：邹支农先生、欧洋女士、王志弘先生、朱松根先生 3、独立董事：耿慧敏女士、路琳女士 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 的情形，不存在《中华人民 ...