迪瑞医疗:第五届董事会第十八临时次会议决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-069 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公 司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 根据《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已经 ...