迪瑞医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将于 2023 年 12 月 27 日届满，为保证董事会 工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司独立董事专门会议 任职资格审查，公司董事会提名宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、 安国柱先生、林茂亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（具体候选人简历见 附件 1），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-088 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会 ...