迪瑞医疗:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-091 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 09:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...