天利科技:第五届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-062号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司董事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动 性高的理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元，有利于提高公司资金的使用效率， 获得一定的理财收益，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 13 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议 ...