天利科技:薪酬与提名委员会工作细则（2024年4月）

江西天利科技股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的提名、薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司运作规范》及《江西天利科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告，对董 事会负责。 第二章 人员组成 （三）对董事候选人、高级管理人员人选进行审核并提出建议； 第三条 薪酬与提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。 第四条 薪酬与提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由全体委员的1/2以上选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，独 立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不 ...