天利科技:董事会决议公告

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-043号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、监 事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事赵贺春先生、 柳习科先生、张骏先生以及报告期内任期届满离任的独立董事袁彬先生、张永泽 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 董事会收到了在 ...