劲拓股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要，一致认为 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度 1 报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的 议案》； 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...