劲拓股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-058 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中徐德勇先生、张春发先生、林挺宇 （Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公 司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议 ...