劲拓股份:关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-009 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意提名朱玺先生、吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会2024年2月1日收到王新杰先生、张春发先生提交的书面辞职报告： 王新杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主 任委员职务；张春发先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。王新 杰先生、张春发先生辞去上述职务后，均不在公司担任任何职务。 王新杰先生、张春发先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王新杰先生、张春发先 生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。王新杰先生、 ...