劲拓股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-005 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。因部分董事辞职，故会议通知于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，公司全体董事对会议 的通知召开程序无异议。全体董事推举徐德勇先生主持本次会议，本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生 和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员、吴思 远（Wu Siyuan）、朱玺先生先生列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...