劲拓股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上进行述职。 公司独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士分别向 董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独 立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 意见》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan） 先生以通 ...