花园生物:第六届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，通过了 以下议案并形成如下决议： 1 厉国威先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 （简历详见附件） 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 提名邵钦祥先生、邵徐 ...