花园生物:董事会战略委员会实施细则（2024年4月）

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江花园生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董事会 在战略委员会成员中任命。 （二）根据公司长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、 对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决 ...