花园生物:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...