花园生物:独立董事专门会议工作制度（2024年4月）

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...