花园生物:第七届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024年4月19日以通讯表决方式召开。会议预通知于2024年4月12日以微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监 事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。 经参会董事表决，审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》 公司定于2024年5月16日（星期四）召开2024年第二次临时股东会，审议董事 会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2024年第二次临时股东会的通知》。 表决 ...