三环集团:董事会决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-32 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召 ...