芒果超媒:董事会战略委员会议事规则（2024年4月）

芒果超媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提高 公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。在战略委员 会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定履 行职务。 第九 ...