芒果超媒:董事会决议公告

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-006 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事钟洪明、肖星 和刘煜辉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...