伊之密:董事会决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-046 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议 案》 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...