伊之密:第四届董事会第十七次会议决议公告

伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 4 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-054 伊之密股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：表决票 11 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回 避。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 董事会认为关于公司《第一期限制性股票激励计划（ ...