伊之密:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。 董事长任期三年，任期与本届董事会一致。 表决 ...