伊之密:关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告

一、第四届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊 独立董事：殷小春、陈启愉、杨勇、周亮 公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁 入措施且期限尚未届满的情况，最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。四位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 2、第五届监事会成员 温建成、张春凤、梁虹云 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-059 伊之密股份有限公司 关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...